東典光電:公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/09/30

2.股東臨時會召開日期:105/11/23

3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

4.召集事由:

股東臨時會會議議程如下：

一、報告事項：

(一)修訂「董事會議事規則」報告。

(二)訂定「誠信經營守則」報告。

(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(四)訂定「道德行為準則」報告。

二、討論暨選舉事項：

(一)選舉第七屆董事7人(含獨立董事3名)。

(二)解除第七屆董事競業禁止之限制案。

(三)申請股票上櫃案。

(四)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(五)修訂「章程」案。

(六)修訂「股東會議事規則」案。

(七)修訂「董事選任程序」案。

三、臨時動議：

四、散會

5.停止過戶起始日期:105/10/25

6.停止過戶截止日期:105/11/23

7.其他應敘明事項:無。