中美實:公告本公司105年第一次股東臨時會補選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/10/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 建宏投資有限公司代表人:趙元旗

獨立董事 陳慧遊

獨立董事 任昭銘

監察人 馥友投資股份有限公司代表人:王律傑

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 關心

獨立董事 李亦秦

獨立董事 王琇靚

監察人 王律傑

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:辭職補選

7.新任者選任時持股數:

董事 關心 持有股數:0股

獨立董事 李亦秦 持有股數:0股

獨立董事 王琇靚 持有股數:0股

監察人 王律傑 持有股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14

9.新任生效日期:105/10/06

10.同任期董事變動比率:3/5

11.同任期獨立董事變動比率:2/2

12.同任期監察人變動比率:1/2

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無