中國農業銀行被紐約州當局罰款2.15億美元

紐約州的銀行業監管機構向中國農業銀行罰款 2.15 億美元，並責令這家總部在北京的銀行設立一位獨立的監控人。美國對中國大型國有銀行進行懲罰相當罕見。

紐約州金融服務局在同意令中稱，這家中國第三大銀行故意掩蓋那些可能阻礙中國和俄羅斯客戶進行美元結算交易的信息，並且略去與被制裁對象進行美元交易的信息。

該局表示，農行紐約分行從 2013 年開始通過國外代理賬戶加大美元結算活動的力度，儘管該監管機構曾警告該行，在顯著升級其內部合規項目之前不要增加這類交易。

紐約州金融服務局主管 Maria Vullo 周五以農行合規項目中「令人震驚的行為和故意規避動作」為由宣布了上述決定。她補充說，該行的行為「催生了恐怖組織、被制裁國家和其他犯罪分子可能利用該行來支持他們非法活動的巨大風險。」