大魯閣:公告本公司董事會決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/11/13

2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

一、報告本公司105年第三季合併財務報告案

二、通過本公司106年度內部稽核計畫案

三、通過訂定本公司已發行之國內第一次有擔保轉換公司債債券持有人行使

賣回權之名冊基準日案

四、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案

五、通過訂定本公司「簽證會計師評估及績效考核辦法」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無