安控科技董監斯一鳴與張建平屆滿離職 二人套現後仍持股市值逾4億元

和訊股票消息安控科技11月23日公告，公司部分董事、監事換屆離任情況。

一、第四屆董事會、監事會選舉情況

安控科技表示，公司於2016年11月23日2016年第八次臨時股東大會審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》和《關於公司監事會換屆選舉暨第四屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》，具體情況如下：

1、股東大會同意公司董事會換屆，並選舉俞凌先生、董愛民先生、莊貴林先生、卓明先生、張磊先生、宋衛紅先生、俞鸝女士、李量先生、趙斌先生為公司第四屆董事會董事，其中俞鸝女士、李量先生、趙斌先生為獨立董事。

2、股東大會同意公司監事會換屆，並選舉劉曉良先生、吳宏偉先生為公司第四屆監事會監事。根據相關法律法規和《公司章程》的規定，劉曉良先生、吳宏偉先生與2016年第一次職工代表大會選舉產生的職工代表監事李士強先生組成公司第四屆監事會。

二、公司部分董事會換屆及離任

1、因任期屆滿，成波先生不再擔任公司董事，離任後成波先生將繼續在公司任職。截至本公告披露日，成波先生直接持有公司8,404,590股，依據《創業板股票上市規則（2014年修訂）》、《創業板上市公司規範運作指引（2015修訂）》等法律法規和業務規則，本人承諾「自公司向深圳證券交易所申報本人離職之日起6個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份」。

2、因任期屆滿，斯一鳴先生不再擔任公司董事，離任後斯一鳴先生不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，斯一鳴先生通過北京鴻基大通投資有限公司、北京鴻海清科技有限公司間接合計持有公司35,011,300股，依據《創業板股票上市規則（2014年修訂）》、《創業板上市公司規範運作指引（2015修訂）》等法律法規和業務規則，本人承諾「自公司向深圳證券交易所申報本人離職之日起6個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份」。

3、因任期屆滿，張建平先生不再擔任公司監事，離任後張建平先生將繼續在公司任職。截至本公告披露日，張建平先生直接持有公司3,335,016股，依據《創業板股票上市規則（2014年修訂）》、《創業板上市公司規範運作指引（2015修訂）》等法律法規和業務規則，本人承諾「自公司向深圳證券交易所申報本人離職之日起6個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份」。

公開資訊顯示，成波,男,中國籍,無境外永久居留權,1969年7月出生,本科學歷,畢業於解放軍南京通信工程學院,曾任新疆軍區某部工程師。多年以來致力於自動化行業領域的產品研究開發與市場開拓工作。曾參與公司32位小型遠程控制終端、可編程控制器的核心單元、電梯能耗監控裝置等專利產品的設計工作。1999年加入本公司,2007年4月起擔任董事職務,2008年3月起至今擔任公司董事、副總經理職務。