泓格科技:代上海金泓格公告董事異動

第二條第6款

1.發生變動日期:105/12/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:潘植基，上海金泓格國際貿易有限公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:陳裕霖，泓格科技股份有限公司生產管理處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任、新任

6.異動原因:潘董事因個人因素提出退休申請

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:變動達1/3

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無