樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/28

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○五年第五次董事會會議保留之討論事項。

(2)本公司董事長一Ｏ五年度年終獎金及一Ｏ五年度薪資報酬變動業由一Ｏ五年第二次

薪資報酬委員會議通過案。

(3)本公司經理人一Ｏ五年度年終獎金及一Ｏ五年度薪資報酬變動業由一Ｏ五年第二次

薪資報酬委員會議通過案。

(4)本公司薪酬委員會民國一○六年之工作計劃案業由一○五年第二次薪資報酬委員會議

通過案。

(5)本公司一○六年度營運計劃案。

(6)本公司一○六年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案。

(7)檢陳本公司一○六年度稽核計畫。

(8)對集團企業短期資金調度案。

(9)章程修正案。

(10)擬訂定本公司「一○五年度國內第三次有擔保轉換公司債」於一○五年第三季轉換

發行新股之增資基準日。

(11)撤銷投資案。

(12)集團組織架構調整案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無