邑昇：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/04

2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本公司104/03/04董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過本公司龜山廠擴建案。

(2)通過103年內部控制聲明書案。

(3)通過103年營業報告書及個體暨合併財務報表案。

(4)通過審議薪酬委員會提報董、監酬勞及員工分紅分配案。

(5)通過討論本公司103年度盈餘分配案。

(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(7)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。

(10)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

(11)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。

(12)通過審議薪酬委員會提報「董事、監察人績效評估辦法」案。

(13)通過召開104年股東常會案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無