九豪精密：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/04

2.股東會召開日期:104/05/19

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)本公司一○三年度背書保證情形報告。

(4)本公司一○三年度資金貸與他人情形報告。

(5)大陸投資情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○三年度盈餘分配表議案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司董事、監察人任期屆滿改選案。

(3)解除新任董事競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/03/21

6.停止過戶截止日期:104/05/19

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國104年3月13日至104

年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡

持有已發行股份總數百分之一以上股份之有意提案或提名獨立董事候選人的股

東，請於上述期間依規定辦理提案手續或提名獨立董事候選人名單，並敘明聯

絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(1)受理提案處所：九豪精密陶瓷股份有限公司 發言人

(2)地址：桃園縣平鎮市平東路一段160號

(3)電話：(03)4507531

(4)依據公司法第165條規定，本公司股票自民國104年3月21日起至104年5月19

日止停止辦理股東名簿記載之變更。

(二)開會通知書及委託書將於開會前30日另行郵寄持有記名股票滿一千股股東，屆

時如未收到者，請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。

另依證券交易法第二十六條之二規定：已依本法發行股票之公司，對於持有記

名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方

式為之。