奇力新:本公司與旺詮股份有限公司進行之股份轉換案，董事會決議擬修訂股份轉換契約

第二條第10款

1.契約或承諾變更日期:106/02/16

2.契約或承諾相對人:旺詮股份有限公司

3.與公司關係:為投資本公司之國巨股份有限公司直接持有

12.55%之被投資公司

4.變更之原因:為澄清股東及可轉債持有人相關權益，故增

修相關條文

5.變更之內容:甲方為奇力新電子股份有限公司；

乙方為旺詮股份有限公司

(1)股份轉換契約第一條：修正換股比率定義條號為股份轉

換契約第三條。

修正前條文：乙方之股東將取得依換股比例（定義詳本契約

第二條）計算之甲方股份；

修正後條文：乙方之股東將取得依換股比例（定義詳本契約

第三條）計算之甲方股份。

(2)股份轉換契約第五條：修正本條標題為換股基準日及股

利分配，並增定基準日後原旺詮股東參與股利分派之說明。

修正前條文：換股基準日；本件股份轉換完成之日（以下簡

稱「換股基準日」）暫訂為2017年6月30日，若因實際情況有

調整換股基準日之必要，由甲方及乙方授權各該公司之董事

長共同決定之；

修正後條文：換股基準日及股利分配：本件股份轉換完成之日

（以下簡稱「換股基準日」）暫訂為民國106年6月30日，若因

實際情況有調整換股基準日之必要，由甲方及乙方授權各該公

司之董事長共同決定之。乙方股東於換股基準日後，得參與甲

方股東會決議發放之前一年度股利，但不得參與乙方之股利分

配。

(3)股份轉換契約第八條第四款：因主管機關要求，修正旺詮

可轉債基準日後轉換為本公司普通股之程序說明。

修正前條文：乙方就其經主管機關核准發行之可轉換公司債

，應於股份轉換基準日起，改以甲方之股份為轉換標的之可

轉換公司債，其轉換價格及數量應依本契約之換股比例調整

之，具體執行方式則由甲方依相關法令規定及主管機關之核

示辦理。甲方就其經主管機關核准發行之可轉換公司債，應

於股份轉換基準日起，依本契約之換股比例調整其轉換價格

及數量應依本契約之換股比例調整之；修正後條文：乙方於

民國104年1月15日所發行之國內第一次無擔保轉換公司債尚

流通在外者，除於股份轉換基準日前業經債權人賣回或行使

轉換權者外，該等無擔保轉換公司債持有人於乙方取具相關

主管機關核准後，得依相關法令、該公司債發行及轉換辦法

規定，以及本契約所定換股比例，於股份轉換基準日後，轉

換為甲方之普通股，不須另取得雙方股東會同意。為免疑義

，換股基準日後，上開換股比例不依未來甲乙雙方之除權息

結果調整。甲方就其經主管機關核准發行之可轉換公司債，

應於股份轉換基準日起，依本契約之換股比例調整其轉換價

格。

6.對公司財務、業務之影響:無

7.其他應敘明事項:無