德律科技:公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/22

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街36-1號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零五年度營運狀況報告。

(2)監察人審查一百零五年度決算表冊報告。

(3)一百零五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零五年度決算表冊案。

(2)承認一百零五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「公司章程」案。

(2).討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5).討論修訂本公司「背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選全體董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案

暨提名9席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，

受理提案及提名期間：106/03/20~106/03/29

受理提案及提名處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。