成霖企業:公告本公司法人董事明霖投資股份有限公司辭去一席董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/02/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:明霖投資股份有限公司一席董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/25

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:14.29%

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

本公司接獲法人董事明霖投資股份有限公司通知，原指派之自然人代表Michael Eric

Werner已於105/1/11辭任，至今尚未指派其它自然人擔任該席位之自然人代表，

為避免該董事席位長期懸缺而影響公司治理，辭去該席法人董事。