中砂:本公司董事會決議召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/23

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告暨106年營業展望案

(2)監察人審查105年度決算表冊報告案

(3)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊案

(2)105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)董事競業禁止解除案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:無