樺漢科技:公告本公司董事會決議召開一Ｏ六年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/23

2.股東會召開日期:106/05/18

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

4.召集事由一、報告事項:

1. 民國一Ｏ五年度營業報告。

2. 審計委員會查核報告。

3. 一Ｏ五年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

4. 本公司公司債募集情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 承認民國一Ｏ五年度營業報告書、個體及合併財務報告案。

2. 承認民國一Ｏ五年度盈餘分派案。

3. 本公司背書保證超額案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

2. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

3. 討論修訂本公司「背書及保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

1. 補選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1. 解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/03/20

11.停止過戶截止日期:106/05/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一九二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ六年三月十三日

起至同年三月二十二日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股

東常會提案及獨立董事候選人提名，並檢附相關文件、敘明聯絡人

及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：樺漢

科技股份有限公司，地址：新北市中和區建康路10號6樓，電話：

(02)5590-8050，郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

『樺漢一Ｏ六年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送。

(2)提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提

名股東應檢附備提名人姓名、學歷、經歷、選後願任獨立董事之承

諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其它相關證明文件，

且單一股東提名之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：一Ｏ六年

四月十八日起至同年五月十五日止，請逕登入台灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票，

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