湯石照明:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(一) 105年度營運狀況報告案。

(二) 監察人審查105年度決算表冊報告案。

(三) 員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認105年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。

(四) 解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:無。