旺宏:本公司董事會決議召集一○六年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/06

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室

(新竹科學園區展業一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告

(2)審計委員會審查一○五年度決算報告

(3)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表

(2)一○五年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案

(2)內部規章修訂案

A.資金貸與他人作業程序

B.取得或處分資產處理程序

C.衍生性商品交易處理程序

(3)減資彌補虧損案

(4)公開募集或私募有價證券案

(5)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

議案表決：

除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提案之

全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。