泰昇-KY:更正公告本公司董事會決議召開106年股東會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/03

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓(1301會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)本公司員工及董監酬勞分配案。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」。

(5)修訂「公司治理實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊案。

(2)承認105年度盈餘分配案。。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:

依公司法第165條規定，停止股票過戶期間自106年4月9日起至106年6月7日止。

最後過戶日106年4月8日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於106年4月7日

，掛號郵寄者以106年4月8日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦

理過戶手續者，務請於106年4月7日下午四時30分前駕臨本公司股務代理機構「

兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手

續。