匯控渣打等17家英註冊銀行 捲入俄國洗錢案 涉資7.4億美元

英國《衛報》披露，匯控 (0005-HK)、渣打 (2888-HK)、蘇格蘭皇家銀行 (RBS-US)、萊斯 (LYG-US)、巴克萊 (BCS-US) 等 17 家在英國註冊的銀行，懷疑捲入涉及俄羅斯罪犯、政府官員及國安部門的洗錢弊案，涉及資金近 7.4 億美元。

其中匯豐處理了約 5.45 億美元，大部分款項取道香港分行，由英國政府持 71% 股權的蘇格蘭皇家銀行被指處理了 1.13 億美元的黑錢。

綜合香港文匯報、明報報導，《衛報》從非政府組織「組織犯罪與貪腐舉報計劃」(OCCRP) 取得的文件顯示，調查人員懷疑在 2010 至 14 年間，至少有 200 億美元資金被轉出俄羅斯，實際金額更可能達 800 億美元，來源可能是贓款或犯罪收益。

文件記錄了約 7 萬宗銀行交易信息，當中通過英國銀行的交易有 1920 宗，通過花旗及美銀等美國大型銀行的交易則有 373 宗，暫未清楚事銀行是否早已知悉，以及為何沒有拒絕可疑交易。

《衛報》曾聯絡有關銀行，它們沒有反駁數據的真確性，只聲稱銀行方面有嚴格的反洗錢政策。

調查員把這複雜的洗錢網絡稱為「全球自助洗衣店」(The Global Laundromat)，估計有 500 多人涉案，包括俄國政府官員、銀行家及特工。

《衛報》指出，俄羅斯總統普丁的堂弟 Igor Putin 是涉案的俄羅斯 RZB 銀行的董事會成員。該銀行曾轉移 97 億美元到摩爾多瓦的銀行帳戶。RZB 的的負責人 Alexander Grigoriev 前年被捕，他被指與俄羅斯國安機構有聯繫。

洗錢網絡被指透過拉脫維亞和摩爾多瓦的銀行帳戶洗錢，黑錢在匿名持有的公司網絡轉移，涉及全球 96 個國家，大多數涉案公司在倫敦登記，部分黑錢消失在匿名人士控制的離岸空殼公司。也有部分黑錢被查出由不知名人士在倫敦買珠寶、皮草或替子女交學費。

銀行記錄還顯示，黑錢也曾流向英美的經理人公司。俄方利用「自助洗衣店」計劃，聘請歌星藝人到當地演出，包括美國搖滾樂隊「The Red Jumpsuit Apparatus」，以及以色列唱作歌手約阿夫等。

《衛報》還發現，一名俄羅斯人 2013 年到倫敦高級珠寶店「格拉夫」，豪花 30 多萬美元購買兩件首飾。當發票送交巴克萊銀行時，上面列出的貨品竟為「建築設備」，明顯有詐。

金融調查專家指出，銀行普遍不重視監察可疑交易的部門，認為它沒法帶來利潤，負責監管工作的銀行員工薪酬偏低且欠缺訓練，恐沒有足夠能力識破金融罪行。