廣錠:補充公告本公司董事會決議召開(採行電子投票)106年股東常會事宜(增加報告事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17二樓(本公司會議室)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)一○五年度營業狀況報告。

(2)一○五年度審計委員會審查報告。

(3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

2.承認事項

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

3.討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「股東會議議事規則」案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/03/28

6.停止過戶截止日期:106/05/26

7.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年04月26日至106年05月23日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw