誠品生活:本公司一○六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一○五年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席，任期自106年

5月26日起至109年5月25日止，當選名單如下：

董事 誠品股份有限公司代表人：吳清友

董事 吳旻潔

董事 誠品股份有限公司代表人：吳明都

董事 誠品股份有限公司代表人：歐正基

獨立董事 顏漏有

獨立董事 姚仁祿

獨立董事 許士軍

監察人 吳清河

監察人 頤迦投資股份有限公司代表人：林妙玲

監察人 林筠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無