環宇-KY:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。

新任董事如下:

董事:黃大倫

董事:安寶信

董事:商大為

董事:陳儒龍

獨立董事:曾宗琳

獨立董事:楊榮恭

獨立董事:黃建璋

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂公司組織簡章案

(2)通過修訂董事選舉辦法案

(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案

(4)通過2017年發行限制員工權利新股案

(5)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無