錸寶科技:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/08

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)105年度營業報告書。

(二)105年度監察人查核報告書。

(三)105年度員工及董監酬勞分配報告。

(四)訂定獨立董事之職責範疇規則報告。

二、承認、討論暨選舉事項

(一)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認105年度盈餘分配案。

(三)通過承認盈餘轉增資發行新股案。

(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(九)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(十)增補選三席獨立董事案。

(十一)通過解除新任董事競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :選舉結果

獨立董事:林祖嘉

獨立董事:吳至知

獨立董事:董保城