德記:公告本公司106年股東常會重要決議事項
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第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國105年度虧損撥補案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第2號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第3號表決票，依董事會所提
之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第4號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權總
數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
三、修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第5號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
四、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第6號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第7號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
六、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第8號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
七、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第9號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國105年度營業報告書及財務
報表案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第1號
表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事及獨立董事選舉結果如下：
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典。
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先。
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜。
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明。
獨立董事：廖英智。
獨立董事：許英傑。
獨立董事：吳嘉勳。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
1.出席股東表決權總數:61,857,804權，佔本公司已發行股份總數:
94,500,000股，百分之65.46並使用第
10號表決票，依董事會所提之原議案表決。
2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之99.91。
反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
棄權/未投票權數計:55,000權，佔出席股東表決權
總數:61,857,804權百分之0.09。
無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:
61,857,804權百分之0。
3.決議結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，
本案照董事會所提原議案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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