老四川:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/13

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司105年度營業報告。

(2)監察人審查本公司105年度營業報告書及財務決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

二、承認事項

(1)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。

(2)本公司105年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。

三、討論暨選舉事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。

(2)全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案:

當選名單如下:董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹

獨立董事:林崇仁、黃聖青、文聞

監察人:錢存利、秦秀蘭、陳育仕

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無