茂矽:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一○五年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事(含獨立董事)

新任董事如下:

董事:唐亦仙女士(當選權數:267,565,630)

董事:王亮凱先生(當選權數:191,276,281)

董事:宏達投資公司代表人 胡恩瑞先生(當選權數:138,106,000)

董事:冠財資產有限公司代表人 石明先生(當選權數:125,859,000)

獨立董事:謝少文先生(當選權數:261,881,000)

獨立董事:魏慶隆先生(當選權數:260,578,000)

獨立董事:李本曾先生(當選權數:260,578,000)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過辦理減資彌補虧損案。

(2)照案通過擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案。

(3)照案通過訂定「董事選任程序」案。

(4)照案通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(5)照案通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

(6)照案通過解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無