致振:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)及監察人，當選名單如下：

一、董事：

(1)吳振乾 先生

(2)黃明正 先生

(3)王智慧 先生

(4)張漢呈 先生

(5)張新龍 先生

二、獨立董事：

(1)黃精培 先生

(2)林榮宗 先生

三、監察人：

(1)顏群育 先生

(2)吳適玲 小姐

(3)張義雄 先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過資本公積發放現金案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無