銘異:公告本公司106年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：謝錦興；銘異科技股份有限公司董事長

(2)董事：戴幼銘；哲輝國際股份有限公司董事長

(3)獨立董事：陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師

(4)獨立董事：李志峰；輔仁大學財經法律學系副教授

(5)獨立董事：呂月森；中國文化大學國際企業管理學系講師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：謝錦興；銘異科技股份有限公司董事長

(2)董事：許瑞坤；H-Treatment (M) Sdn. Bhd.董事長

(3)董事：勤眾興業股份有限公司；不適用

(4)董事：震龍投資有限公司；不適用

(5)獨立董事：陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事：李志峰；輔仁大學財經法律學系副教授

(7)獨立董事：呂月森；中國文化大學國際企業管理學系講師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝錦興：2,323,215股

(2)董事：許瑞坤：2,500,000股

(3)董事：勤眾興業股份有限公司：3,500,000股

(4)董事：震龍投資有限公司：10,000股

(5)獨立董事：陳永琳：0股

(6)獨立董事：李志峰：0股

(7)獨立董事：呂月森：385,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無