倉和:公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 蔡富得:倉和股份有限公司董事長

董 事 余百堂:倉和股份有限公司董事

董 事 陳柑富:倉和股份有限公司董事

董 事 蔡兆挺:倉和股份有限公司董事

董 事 鍾瑞嬌:倉和股份有限公司董事

獨立董事 倪瑞峰:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 姚文勝:倉和股份有限公司獨立董事

監 察 人 林鴻名:倉和股份有限公司監察人

監 察 人 陳春夏:倉和股份有限公司監察人

監 察 人 蔡文欽:倉和股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 蔡富得:倉和股份有限公司董事長

董 事 洪明珠:專一會計師事務所會計師及所長

董 事 陳柑富:倉和股份有限公司董事

董 事 蔡兆挺:倉和股份有限公司董事

獨立董事 倪瑞峰:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 姚文勝:倉和股份有限公司獨立董事

獨立董事 謝明仁:勤茂會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事 蔡富得:2,112,681股

董 事 陳柑富:1,816,785股

董 事 蔡兆挺:640,000股

董 事 洪明珠:0股

獨立董事 倪瑞峰:0股

獨立董事 姚文勝:0股

獨立董事 謝明仁:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/21~106/06/20

9.新任生效日期:106/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。