祺驊:公告本公司106年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度盈餘分配案，每股現金股利2.4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事及監察人選舉案。

計選出董事7席，監察人2席，當選名單如下：

董 事：徐鉦鑑

董 事：李佳蓉

董 事：汪魯城

董 事：陳榮傑

獨立董事：歐進士

獨立董事：張光雄

獨立董事：楊能傑

監 察 人：王正榮

監 察 人：王鐘賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積配發現金股利案，每股0.6元。

(2)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無