震旦行:公告本公司董事會決議設置審計委員會

第二條第6款

1.發生變動日期:106/07/07

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

吳國風先生：緯創資通股份有限公司獨立董事

廖國榮先生：元晶太陽能科技股份有限公司董事長

華月娟女士：華德士顧問股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司設置審計委員會。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:106/07/07

9.其他應敘明事項:

(1)審計委員會成員之任期截止日與本屆董事會任期相同。

(2)依本公司章程規定，監察人於審計委員會依法成立之日廢止。