樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/08/07

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○六年第五次董事會會議保留之討論事項。

(2)董事、監察人及重要經理人購買董監責任保險續約案。

(3)檢討董事、監察人及經理人薪酬架構及績效制度業由一○六年第一次薪資報酬委員會

議通過。

(4)本公司105年度董監酬勞、員工酬勞、績效獎金業由一○六年第一次薪資報酬委員會

議通過。

(5)擬與大陸鞍鋼集團及東丕營造股份有限公司買賣業務案。

(6)變更股務代理評估案。

(7)對集團企業短期資金調度案。

(8)銀行額度案。

(9)背書保證案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無