台燿:董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/10/25

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案

(1)通過106年第三季合併財務報表,其相關資訊如下:

106/1/1-106/9/30 105/1/1-105/9/30 單位:仟元

----------------- -----------------

營業收入 11,859,881 9,900,189

營業毛利 2,476,046 1,985,769

營業利益 1,118,238 881,741

稅前淨利 1,090,718 844,004

稅後淨利 829,181 642,055

稅後基本每股盈餘(元/股): 3.41元 2.66元

(2)106年度第三季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。

(3)擬向銀行申請授信額度案。

(4)薪資報酬委員會會議議事錄備核案。

(5)發行「一○六年度員工認股權憑證」案。

(6)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

(7)修訂本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案。

(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。