嘉里大榮：公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/12

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心)

4.召集事由:召開104年股東常會

報告事項：

(1)、103年度營業報告。

(2)、監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)、背書保證情形報告。

(4)、大陸投資情形報告。

(5)、其他報告事項

承認事項：

(1)、103年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。

(2)、103年度盈餘分配案，敬請 承認。

討論事項：

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

(2)、其他議案。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

一、本公司104年股東常會受理股東提案之期間及場所：

(一) 依據公司法第172條之1規定辦理手續。

(二) 受理提案期間：104年4月17日起至104年4月27日下午5時止，受理股東就本次股東

會之提案，凡有意提案股東務請於上述時間提出並敘明聯絡人及

聯絡方式，以備審查結果之回覆。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請

於信封載明104年股東常會提案資料，以掛號函件寄送。)

(三) 受理提案地點：本公司財務處 (地址：台北市中正區新生南路一段50號14樓)

二、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司股務代

理機構查詢或補發。