大田精密:公告本公司董事會決議事項
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第二條 第51款
1.事實發生日:104/03/12
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:無
6.報導內容:無
7.發生緣由:本公司董事會決議事項。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:
(1)通過「有關召開104年股東常會及股東提案權事宜」之核議案。
(2)通過「本公司103年度合併財務報表及個體財務報表」之核議案。
本公司103年度合併財務報表自結稅後淨損-36,527仟元(內含非控制權益
23,872仟元),稅後EPS-0.50元;個體財務報表自結稅後淨損-60,399仟元,
稅後EPS-0.50元。
(3)通過「有關103年度營業狀況事宜」之核議案。
(4)通過「討論銀行借款總額度事宜」之核議案。
(5)通過「討論江西大田精密科技有限公司新增投資總額案」之核議案。
(6)通過「討論本公司背書保證事項」之核議案。
(7)通過「103年度內部控制聲明書」之核議案。
(8)通過「依據”公開發行公司建立內部控制制度處理準則”第4條之規
定,修訂之內部控制制度」之核議案。
(9)通過「討論本公司委任經理人案」之核議案。
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