海灣:公告本公司107年02月12日董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/12

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司107年02月12日董事會重要決議事項如下：

(一)通過106年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。

(三)通過107年度營運計劃案。

(四)通過聘任陳信嘉先生擔任行政管理處副總經理案。

(五)通過向上海銀行借款展期案。

(六)通過向國際票券借款展期案。

(七)通過擬向銀行申請借款額度案。

(八)通過本公司「健全營運計劃書」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無