裕隆日產:公告本公司董事會會議重要內容

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/26

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)通過本公司106年度員工酬勞分派案

(二)通過本公司106年度營業報告書及財務報表

(1)營業收入:332.22億元

(2)營業淨利: 20.76億元

(3)稅前淨利: 80.03億元

(4)稅後淨利: 66.43億元

(5)稅後每股盈餘:22.14元

(三)通過提報本公司「106年內部控制制度聲明書」

(四)通過訂定本公司「裕隆日產汽車審計委員會組織規程」及相關內部控制制度與

內部稽核條文

(五)通過修訂本公司相關作業辦法以配合設置審計委員會替代監察人制度

(六)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核條文」

(七)通過本公司董事選舉案

(八)通過召開本公司107年股東常會