群益期:本公司獨立董事對董事會議案表示反對意見

第二條第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/03/26

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

許嘉棟獨立董事，曾任台灣金融研訓院董事長、財政部部長、中央銀行副總裁。

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司106年度經理級(含)以上節慶獎金發放案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

本案孫董事長、賈副董事長及相關主管迴避後，由王濬智董事代理主席。

決議：經代理主席徵詢各董事，除許嘉棟獨立董事外，其餘董事均同意

依發放明細辦理。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。