潤泰創新:公告本公司董事會決議召開2018年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市松山區市民大道6段288號3樓(台鐵松山車站

CityLink松山壹號店3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1. 本公司2017年度營業報告。

2. 審計委員會審查2017年度決算表冊報告。

3. 本公司2017年度員工酬勞分派情形報告。

4. 本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

5. 本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及

「道德行為準則」修訂案報告。

6. 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司2017年度決算表冊案。

2.本公司2017年度盈餘分配議案。

3.本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險

股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之承諾書案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理現金減資案。

2.本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。

3.本公司「董事選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，受理1%股東提案暨提名權

期間及受理處所：

(1)受理提案暨提名期間：2018年4月2日至2018年4月16日止送達受理處所。

(2)受理提案暨提名處所：本公司股務辦理單位(台北市中山區八德路2段308號12樓)。