台蠟:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告

(2)監察人106年度查核報告

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)106年度股東會常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告

(5)106年度減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計劃書執行情形報告

(6)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」

(7)買回本公司股份決議及執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報告承認案

(2)本公司106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

因應公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提議案應以三百字為限，超過三百字者，

該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論

受理股東提案期間擬訂於107年4月21日至107年4月30日每日上午九時至下午五時(星期

假日除外)。受理股東提案處所：台灣蠟品股份有限公司；地址：嘉義縣民雄工業區

中正路1號。凡有意提案之股東請於107年4月30日(星期一)17時前寄(送)達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。