華韡綠色科技:107年股東常會召開相關事項(補充說明股東會紀念品)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業

區自強四路8號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)董監酬勞及員工酬勞不分配報告案。

(4)修正本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。

(5)本公司子公司WHA WOEI(BVI) LAMINATED CORP.將結束營業並辦理解散清算事

宜報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認一○六年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)、監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/30

11.停止過戶截止日期:107/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於107年03月23日起至107年04月03日下午17時止受理股東

之提案,受理處所：華韡綠色科技股份有限公司(地址：臺北市大安區敦化南

路2段97號2樓M層;電話：(02)7703-3909。

(2)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡50元(數量如有不足則以等值商

品替代之)。