翔耀實業:修正本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/09

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告及財務狀況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)大陸地區投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選。(本次新增)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:因本次全面改選，因此撤銷前次補選監察人一席之議案。