榮炭科技:本公司董事會決議召開107年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/09

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利

澤服務中心)

4.召集事由:

壹、報告事項

一、本公司106年度營業及財務概況報告。

二、監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。

三、本公司106年度資金貸與他人與背書保證情形報告。

四、本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

五、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指

南」、「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。

貳、承認事項

一、本公司106年度決算表冊案。

二、本公司106年度盈餘分配案。

參、討論事項

一、修訂本公司章程。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業

程序」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。

三、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉

辦法」，另訂定「董事選舉辦法」。

肆、臨時動議

伍、散會

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國107年04月23日至05月03日。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)