嘉實:公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/09

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

6.因應措施:無

1公司103年度發行之員工認股權憑證於107年第一季執行認購新股案訂定增資.

基準日，以辦理認股股份資本額變更登記

2分配一O六年度董監酬勞及員工酬勞討論案

3本公司民國一O六年度營業報告書及財務報表

4擬具本公司一O六年度之盈餘分派案

5本公司一O六年度之「內部控制聲明書」

6提請審議本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」

7擬討論子公司BRILLIANT.COM CO., LTD現金增資案

8擬通過透過子公司BRILLIANT.COM CO., LTD轉投資 SysJust(Hong Kong)

Company Limited增資案

9嘉實證券投資顧問股份有限公司增資案

10本公司申請股票上櫃案

11本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購

12訂立「內部人新就(解)任資料申報作業程序」

13訂立「獨立董事之職責範疇規則」

14討論修訂公司章程案

15廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，新訂本公司

「資金貸與及背書保證作業程序」

16廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」

新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

17修訂「董事、監察人選舉辦法」

18修訂「董事會議事規則」

19修訂「股東會議事規則」

20補選本公司獨立董事乙席案

21本次股東會受理股東提案及提名獨立董事相關事宜

22解除新任董事競業限制案

23訂定一O七年股東常會召集案暨股東會議題

24本公司薪資報酬委員會所提建議案

7.其他應敘明事項:無