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第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/03/16
2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案：
1.本公司103年度財務報表及營業報告案。
2.103年度內控聲明書案。
3.修訂內部控制制度及各項管理辦法案。
4.修正104年內部稽核計畫案。
5.104年度營運計劃案。
6.本公司103年度盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。
7.擬補選董事二席案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
10.本公司擬申請股票上市案。
11.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請
原股東放棄優先認股案。
12.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東
自願集保案。
13.更換稽核主管案。
14.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘
之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。
15.104年股東常會受理股東提案期間及處所案。
16.擬召開本公司104年股東常會案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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