中石化:公告本公司107年股東常會改選董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:107/04/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

獨立董事 陳瑞隆 經濟部部長

財團法人資訊工業策進會董事

長

獨立董事 朱雲鵬 行政院政務委員

國立中央大學經濟學系教授

獨立董事 潘文炎 國光電力公司董事長

台灣中油（股）公司董事長

董 事 威京開發投資(股)公司 代表人:林克銘 京華山一國際(香港)有限公司

副主席、執行董事

董 事 威京開發投資(股)公司 代表人:宋(方方土)仁 中華工程（股）公司法人董事

代表人

董 事 中工機械(股)公司 代表人:白俊男 康和綜合證券（股）公司獨立

董事

董 事 財團法人沈春池文教 代表人:蔡練生 經濟部智慧財產局局長

基金會

董 事 財團法人沈春池文教 代表人:林坤銘 首席創業投資（股）公司董事

基金會 長

董 事 蓁輝(股)公司 代表人:郭俊惠 台灣電力(股)公司總經理

董 事 蓁輝(股)公司 代表人:吳訂 亞太工商聯（股）公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

獨立董事 陳瑞隆 經濟部部長

財團法人資訊工業策進會董事

長

獨立董事 朱雲鵬 行政院政務委員

國立中央大學經濟學系教授

獨立董事 潘文炎 國光電力公司董事長

台灣中油（股）公司董事長

董 事 威京開發投資(股)公司 代表人:林克銘 京華山一國際(香港)有限公司

副主席、執行董事

董 事 威京開發投資(股)公司 代表人:宋(方方土)仁 中華工程（股）公司法人董事

代表人

董 事 中工機械(股)公司 代表人:白俊男 康和綜合證券（股）公司獨立

董事

董 事 財團法人沈春池文教 代表人:蔡練生 經濟部智慧財產局局長

基金會

董 事 財團法人沈春池文教 代表人:林坤銘 首席創業投資（股）公司董事

基金會 長

董 事 蓁輝(股)公司 代表人:郭俊惠 台灣電力(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持 股 數

獨立董事 陳瑞隆 0

獨立董事 朱雲鵬 0

獨立董事 潘文炎 0

董 事 威京開發投資(股)公司 代表人:林克銘 39,285,806

董 事 威京開發投資(股)公司 代表人:宋(方方土)仁 39,285,806

董 事 中工機械(股)公司 代表人:白俊男 12,486,043

董 事 財團法人沈春池文教 代表人:蔡練生 1,781,269

基金會

董 事 財團法人沈春池文教 代表人:林坤銘 1,781,269

基金會

董 事 蓁輝(股)公司 代表人:郭俊惠 16,123,959

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29

9.新任生效日期:107/04/11

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無