日月光:代子公司環旭電子公告一○七年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2017年度利潤分配方案》的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認《2017年年度報告及其摘要》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《2017年度董事會工作報告》的議案

(2)通過《2017年度監事會工作報告》的議案

(3)通過《2017年度財務決算報告》的議案

(4)通過使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案

(5)通過2018年度銀行授信額度預計的議案

(6)通過2018年度金融衍生品交易預測報告的議案

(7)通過續聘財務審計機構的議案

(8)通過續聘內部控制審計機構的議案

(9)通過2017年度日常關聯交易的議案

(10)通過2018年度日常關聯交易預計的議案

(11)通過延長發行公司債股東大會決議及授權有效期的議案

(12)通過修訂《環旭電子股份有限公司取得或處分資產處理程序》的議案

7.其他應敘明事項:無