臺龍:修訂公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/25

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、一O六年度營業報告書。

2、一O六年度監察人查核報告書。

3、減資之健全營運計劃書之執行情形報告。

4、一O六年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

1、一0六年度營業報告書及財務報表案。

2、一0六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、一0六年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)

2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

4、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。(修正)

7.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

依公司法規定,訂定自107/4/04起至107/4/13止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。