臺龍:修訂公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
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第二條第17款
1.董事會決議日期:107/04/25
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1、一O六年度營業報告書。
2、一O六年度監察人查核報告書。
3、減資之健全營運計劃書之執行情形報告。
4、一O六年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
1、一0六年度營業報告書及財務報表案。
2、一0六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、一0六年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)
2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
4、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。(修正)
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自107/4/04起至107/4/13止受理股東提案。
股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查
如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再
送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
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