昱晶能源:本公司董事會決議召開107年股東常會(增加議事內容)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/27

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司106年度營業報告。

第二案：報告本公司監察人查核106年度各項決算表冊審查意見。

第三案：報告本公司106年度對外背書保證辦理情形。

第四案：報告健全營運計劃書執行情形。

第五案：報告本公司106年度私募普通股及/或特別股案執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司106年度營業報告書及各項財務報表案，提請 承認。

第二案：本公司106年度虧損撥補案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 審議。

第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 審議。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 審議。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 審議。

第五案：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文，提請 審議。

第六案：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文，提請 審議。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第六屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:無。