凱撒衛浴：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R2樓

4.召集事由:

1.報告事項

(1)一○三年度營業報告

(2)監察人審查一○三年度決算報告

(3)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告

(4)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文報告

2.承認事項

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)一○三年度盈餘分派案

3.討論及選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(4)改選本公司董事及監察人案

(5)解除新任董事競業禁止之限制案

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間

及處所如下：

受理提案期間：104年4月7日~104年4月17日

受理提案處所：新北市三重區興德路111之8號7樓