聚亨:本公司訂定減資彌補虧損案之減資基準日及減資換發股票作業計畫

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/06/29

2.減資基準日:107/06/29

3.減資換發股票作業計畫:

一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額、總額及換發之比率：

（一）換發有價證券名稱：聚亨企業股份有限公司普通股。

（二）換發股票總數：普通股 547,091,116 股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣5,470,911,630元。

（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票167,339,140股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣1,673,391,400元。

（四）減資比率：減資比率為30.58707%。

（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計379,751,976股，每股面額新台幣10

元，共計新台幣3,797,519,760元。

（六）本案依減資換股基準日股東名簿所載之股東及其持股比率計算，

每仟股減少305.8707股，即每仟股換發694.1293股，減資後未滿一股之畸零股，

按面額改發現金，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

二、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。

三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。

四、換發處所：

本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓

電話：（02）2371-1658。

五、換發時程：

（一）減資股票最後過戶日：民國107年8月19日。

（二）減資股票停止過戶期間：民國 107年8月20日至107 年8月24日。

（三） 減資股票停止買賣期間：民國107年8月16日至 107年8月24日。

（四）減資換發股票基準日：民國 107年8月24日。

（五）有價證券換發日：民國107年8月27日。

（六）新有價證券上市暨舊有價證券終止上市買賣日期：民國 107年8月27日。

六、換發之程序及手續：

（一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

（二）本次換發之新票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶

之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

（三）原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新

股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

（四）持有現股之股東請洽本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，

辦理股票換發。換發地點：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代理人

福邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。

4.換發股票基準日:107/08/24

5.停止過戶起始日期:107/08/20

6.停止過戶截止日期:107/08/24

7.減資後新股權利義務:換發股票其權利義務與舊股票相同。

8.新股預計上市日:107/08/27

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:379,751,976

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本公司107年5月29日股東常會決議辦理減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會

107年6月25日申報生效。

(2)前開作業計畫俟洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理，內容及相關日程有所

變動，將依股東會授權，由董事長依規定辦理，並另行公告。